OSINT‑расследование: как посыпалась чесночная легенда…

Задалась я целью найти баговый инвестиционный проект, чтобы посмотреть, сколько скама появляется в настоящее время в сфере приземленных инвестиций. Для поиска такого проекта я отправилась на одну из очевидных, самых популярных и доступных площадок для простых смертных. Ключевое слово поиска — «франшиза», так как именно тут, как правило, зашит скрытый смысл, который не читается в возбуждающих умы инвесторов презентациях.

Меня как землевладельца, инвестора и ЗОЖника заинтересовал проект в агросекторе, в котором предлагалось выращивать наш российский чеснок наперекор азиатскому засилью.

Далее меня невероятно удивили заверения:

• приятные и греющие душу проценты — 50% — 70% годовых, и это на агробизнесе;

• вложения от 300 000 — 500 000 рублей (где‑то даже 50 000 ₽ готовы были взять);

• окупаемость за один сезон (7 месяцев);

• гарантированный сбыт продукции через таких крупных ритейлеров как Магнит, Перекрёсток, Пятёрочка, Светофор.

Вышеуказанное 👆уже стало поводом для проверки данного инвестиционного проекта, особенно учитывая следующие данные легенды:

• более 300 га собственных полей (где‑то и вовсе более 600 га заявлено. Видимо, сами ещё не определились) — проверим;

• собственный семенной фонд — смелое заявление (проверим);

• первый грант Минсельхоза потратили то ли на закупку чесночной базы, то ли на посадку 2 кг моркови (полагаю скоро «причешут» легенду).

Начинаем проверку

1. Заходим на сайт проекта и находим юридические данные: ИНН, ОГРН, адрес.

2. Идём на https://pb.nalog.ru/ видим связку (аффилированность) нескольких организаций. У каждой из них своя роль в проекте. В отношении руководителя есть ограничения в связи с предоставлением недостоверных сведений в отношении одного из ЮЛ.

3. https://egrul.nalog.ru/ — смотрим выписки по связанным ЮЛ и понимаем, что они созданы под копирку: один и тот же руководитель, практически одни и те же ОКВЭД, и вот здесь важное ❗ ни у одного ЮЛ нет лицензий на финансовую деятельность, а в их ОКВЭД отсутствовали коды, связанные с управлением капиталом (только с/х производство и сбыт).

4. Чисто интуитивно сразу пошла по одному с/х ЮЛ из связки — кооперативу — на сайт https://bo.nalog.gov.ru/ и изучаю финансовую отчетность.

При таком раскладе мы понимаем, что у кооператива нет никакой финансовой подушки, он, как и проект, существует и зависит от непрерывного притока свежего оборотного капитала. И представьте себе, как только этот приток замедлится, то возникает огромный риск потерять свои деньги, потому что исполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами будет не с чего.

Напрашивается вывод: инвестировать в такой бизнес нецелесообразно, так как мизерная доходность не компенсирует максимальную вероятность полной потери вложений.

Здесь уже можно было закончить проверку, но мне стало интересно, что там с продажей местного чеснока в сетевых магазинах, ведь я его там не встречала, и где эти +600 га собственных полей.

Проверка продолжается

Прежде чем искать «собственные поля» я заглянула на https://fsa.gov.ru/ и обнаружила два интересных момента:

Одно ЮЛ из структуры инвестиционного проекта — сельскохозяйственный кооператив — зарегистрировало серийный выпуск импортного промышленного оборудования для глубокой переработки чеснока.

Вдумайтесь!

Сельскохозяйственный кооператив аккумулирует такие мощности, которые способны перерабатывать десятки тонн сырья в сутки, в то время как сезонность чеснока всего 7 месяцев, из которых сбор урожая всего 2 месяца: июль и август (подсмотрено на https://yandex.ru/pogoda/ru/blog/kogda‑ubirat‑ozimyj‑chesnok-2026 и https://www.kp.ru/family/sad‑i‑ogorod/kogda‑kopat‑ozimyj‑chesnok/#link)

Тут я уже не стала привлекать для консультации агронома и делать калькуляцию с учётом заявленных полей, а просто пошла дальше и всё ещё здесь https://fsa.gov.ru/ обнаружила за другим ЮЛ группы компаний инвестпроекта закуп больших партий азиатского чеснока (более 20 тонн каждая) из Китая и Узбекистана.

Получается, что когда свой урожай уже собран и передан заказчику (продуктовым сетевым магазинам) включается схема системного замещения. Мы понимаем чтобы удовлетворять потребности ритейлеров поставщик должен постоянно снабжать магазины заявленным товаром и он снабжает круглый год несмотря на сезонность чеснока в России.

Очень смахивает на фасовочно‑перерабатывающий хаб: закупают оптовые партии сырья в Китае и Узбекистане, моется, чистится, как вариант ещё и дробится в пасту и поставляется на полки супермаркетов круглый год.

Ничего противозаконного нет, всё нормально, операционный арбитраж имеет место быть. Но ребята, это совсем не про заявленную в рекламе историю о «100% локальном российском продукте», который должен показать свой кулак азиатскому чесноку. Это...как бы...немного введение в заблуждение.

На десерт

В завершение: я не нашла не только на полках магазинов, но и в интернет‑каталогах местного российского чеснока. Идём на сайт «Перекресток»

Всё это и объясняет ничтожную официальную прибыльность кооператива в 2,2%. На основании собранных данных у меня сложилось четкое впечатление, что деньги у инвесторов привлекались под красивую историю о «возрождении российского чеснока», а по факту эти миллионы могут крутиться в банальном импортном арбитраже по схеме: купи в Китае — помой — сдай в ритейл под чужим брендом.

При этом реальная маржа от операционного арбитража (разница между ценой закупки в Азии и ценой продажи ритейлу), на мой взгляд, может попросту выводиться на связанные ЮЛ или КФХ через оплату аренды, закупку материалов или услуг. В итоге на балансе самого кооператива остаются лишь «крохи» и огромные обязательства, а реальный доход оседает в непубличной части контура.

В завершении скажу, что:

• 600 га «собственных полей» для нужд КФХ в районе юр.адреса кооператива я не насчитала (максимум 203,16 га и то чужих согласно данным публичной кадастровой карты). Проверяем тут https://nspd.gov.ru/;

• собственного семенного фонда нет. Проверяем статус семеноводческого хозяйства тут https://rosselhoscenter.ru/;

• на Авито держатель франшизы запустил масштабную кампанию по масспостингу. Были сгенерированы тысячи объявлений‑дублей для коврового покрытия всей географии РФ, чтобы максимально расширить воронку привлечения пассивных вкладчиков. А именно, более 9 000 объявлений! На момент завершения исследования все эти объявления были спешно сняты с публикации и заменены вообще на продажу контейнеров для овощехранилищ, а всё потому что....смотри далее👇;

• в настоящее время ведется юридическая борьба за «отбеливание» деловой репутации в арбитражных судах трех регионов Российской Федерации, ведь об этом инвестиционном проекте, как оказалось, уже было немало написано статей.

  Полагаю, после режима тишины и зачистки ненужной информации начнётся новая активная пропаганда.

  И обещанный сюрприз: группа компаний, под эгидой которой ранее позиционировался данный инвест проект попала в «черный список» Банка России. Большая часть сайтов и пабликов были заблокированы РКН, однако один телеграм‑канал с накрученными подписчиками и практически нулевыми комментариями, но очень активным маркетингом, до сих пор привлекает инвесторов и неравнодушных к российскому товаропроизводству, хотя и внесен в список, который вы видите ниже👇

Данный публичный разбор носит исключительно учебно‑методический характер: в материале намеренно не приводятся ИНН, ОГРН и точные наименования компаний.

Оригинал этого аналитического материала опубликован мной на платформе vc.ru