통장 빌려주다 범죄조직 취직 청년도…‘수천억 세탁’ 157명 검거

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대포통장을 이용해 도박자금과 보이스피싱 갈취금 등 불법자금 수천억원을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

울산경찰청 광역범죄수사대는 전자금융거래법·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 운영 총책 ㄱ(30대) 등 49명을 구속하고, 대포통장 명의자 등 108명을 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.

이들은 2024년 5월부터 지난 8월까지 대포통장 260여개를 이용해 2700억원 상당을 세탁한 뒤 0.4~1%를 수수료 명목으로 챙긴 혐의를 받는다. 울산·대구·경북 등에서 대포통장 모집·공급, 자금세탁 등을 전문으로 한 조직 3곳에 소속된 이들은 대부분 20~30대다.

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경찰 조사에서 이들 조직은 대포통장 대여자에게 수수료를 주면서 인적사항이 담긴 영상을 촬영해 경찰에 신고하지 못하도록 압박한 것으로 드러났다.

경찰은 “경제적 어려움으로 대포통장을 빌려주고 수수료를 챙겼다가, 대포통장 모집책이나 불법 자금 이체·인출 등 범행에 깊이 개입한 사례도 많다”고 말했다. 실제 별다른 직업이 없던 20대 청년은 지난 1월 대포통장을 빌려주고 250만원을 받은 뒤 월급 400만원을 주겠다는 제안을 받고 일명 ‘고객서비스(CS)팀’에서 실시간 계좌이체 등 일을 했다고 한다.

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경찰은 이들 조직이 7억원 상당을 챙긴 것으로 추정하고, 이 가운데 4억3천만원 상당을 특정해 기소 전 몰수·추징보전했다. 경찰은 도박사이트 운영·사기 등 조직 7곳이 이들 조직에 자금세탁을 의뢰한 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.