‘투자리딩 사기’ 292명이 142억원 피해…중국 거점 조직원 13명 검거

경찰 마크. 김창길 기자

투자리딩 사기 범행으로 피해자 292명에게 142억원을 뜯어낸 범죄조직 일당이 붙잡혔다.

서울 강서경찰서는 중국에 거점을 두고 활동한 투자리딩 사기 범죄조직원 13명을 검거하고 이 가운데 5명을 구속했다고 5일 밝혔다. 현재까지 파악된 범죄수익 1억2600만원은 기소 전 추징 보전했다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 12월부터 올해 3월까지 온라인 메신저 등을 통해 고수익을 내게 해주겠다며 투자를 유도해 투자금을 편취한 혐의를 받는다. 전국의 피해자는 292명이며 피해금은 총 142억원에 달하는 것으로 조사됐다.

이들의 범행에는 유령법인 명의의 대포통장이 이용된 것으로 드러났다. 계좌 개설책은 계좌당 500만~700만원을 받고 유령법인을 설립해 계좌를 만들었고, 계좌 관리책은 해당 계좌를 관리하며 투자금을 분산 이체했으며, 자금 세탁책은 투자금을 가상자산으로 환전하는 등의 조직적 범행이 이뤄졌다.

지난 3월 피해자의 신고를 받은 경찰은 전국 경찰서에 접수된 관련 사건들을 한데 모아 수사해왔다. 경찰은 아직 검거되지 않은 조직원들을 국제공조를 통해 검거하고 자금 추적을 이어가겠다고 밝혔다.

경찰은 “투자 업체와 입금 계좌의 명의가 다르거나 고수익을 미끼로 추가 투자금을 반복적으로 요구하는 경우, 사기 범행을 의심하고 즉시 경찰에 신고하는 등 각별히 주의해야 한다”고 밝혔다.